公司第六届董事会成员将由公司2020年度股东周年大会选举产生，选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。
三、审议及批准关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，公司董事会拟进行换届选举。本届董事会建议公司第六届董事会拟由15名董事组成，其中10名非独立董事，5名独立董事，并提名公司第六届董事会独立董事候选人为：李洪武、闻道才、蒋彦、余卓平、赵惠芳（简历见附件1）。
公司第六届董事会成员将由公司2020年度股东周年大会选举产生，选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性，须经深圳证券交易所备案并审核无异议后提交公司2020年度股东周年大会表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》要求将独立董事候选人相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
四、审议及批准关于聘任姜宁涛先生为公司副总裁的议案
同意聘任姜宁涛先生（简历见附件2）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。
五、审议及批准关于刘元强先生辞任公司副总裁的议案
同意刘元强先生辞任公司副总裁。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管辞职的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：董事候选人简历
谭旭光先生，中国籍，1961年2月出生，本公司董事长兼首席执行官，山东重工集团有限公司董事长，潍柴控股集团有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司董事长，陕西重型汽车有限公司董事长，陕西法士特齿轮有限责任公司董事长，KION Group AG监事等；1977年加入潍坊柴油机厂，历任潍柴进出口公司总经理、董事长，潍坊柴油机厂厂长、湘火炬汽车集团股份有限公司董事长、潍柴重机股份有限公司董事长，山东省交通工业集团控股有限公司董事长等职；正高级工程师，工学博士，第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、第四届袁宝华企业管理金奖、中国杰出质量人、刘源张质量技术贡献奖、意大利“莱昂纳多国际奖”、齐鲁杰出人才奖、新中国成立70周年“最美奋斗者”、光华工程科技奖、全国创新争先奖、山东省科学技术最高奖等荣誉。
谭旭光先生在公司实际控制人山东重工集团有限公司任董事长，在控股股东潍柴控股集团有限公司任董事长；截至本公告日持有本公司A股股票58,842,596股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张良富先生，中国籍，1969年5月出生，本公司董事；历任潍坊市财政局综合科科长、预算科科长，潍坊市新能源投资开发有限公司执行董事兼总经理，潍坊市金融控股集团有限公司党委副书记、总经理等职；现任潍坊市投资集团有限公司董事长、党委书记，潍柴重机股份有限公司董事；高级会计师，公共管理硕士。
张良富先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
