姜宁涛先生，中国籍，1981年11月出生，现任公司绩效考核总监、企业运营管理部部长、潍柴智能科技有限公司董事等职；2004年7月加入本公司，历任运营管理部部长助理、副部长，一号工厂厂长兼质量总监等职；大学本科学历，工学学士学位。
姜宁涛先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2021-033
潍柴动力股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的
通知
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年5月21日（星期五）召开2021年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”），现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：潍柴动力股份有限公司2021年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司2021年第一次临时董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6.股权登记日：2021年5月14日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至2021年5月14日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司2021年第二次临时股东大会会议。
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。
（3）凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）本公司董事、监事及高级管理人员。
（5）本公司聘请的律师及相关机构人员。
8.现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
二、会议审议事项
1.审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
2.审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案
3.审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
4.审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5.审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6.审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.审议及批准关于潍柴火炬科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
