重磅！竟为欧洲大毒枭洗钱，这家国际大行“栽了”！年初曾被曝服务1.8万名罪犯，股价大跌40%
这位瑞信前雇员说，公司上级部门已经了解到与一个保加利亚团伙有关的2起谋杀和可卡因走私，但仍继续为其管理现金。瑞信否认这些资金来自非法渠道，称相关客户（前保加利亚摔跤手巴涅夫）自称拥有建筑、租赁和酒店等合法业务。
瑞信在27日的声明中表示，瑞信一直在持续测试和加强反洗钱系统。而涉案前雇员潘普洛娃·贝戈米的律师则表示，瑞信对她的培训不够充分，她也将提起上诉。
曾被曝拥有1.8万名罪犯客户
近年来，瑞信深陷各种丑闻，连续亏损。2021年，在家族理财办公室Archegos Capital Management爆仓事件中，瑞信损失超过50亿美元。
今年4月27日，瑞信公布了2022财年第一季度财务业绩，连续两个季度报告亏损。数据显示，瑞信Q1净营收为44.12亿瑞士法郎，同比下降42%。归属于普通股股东净亏损为2.73亿瑞士法郎，上年同期亏损为2.52亿瑞士法郎，分析师预期亏损1.149亿瑞士法郎。
今年以来，瑞信的股价已经下跌了约40%。
值得一提的是，今年2月，瑞信被曝出接受包括寡头、毒贩和人贩等在内的超过1.8万名罪犯客户，并为洗钱提供帮助。
根据外媒引述调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）”称，瑞信有逾18000个账户的持有人为罪犯、侵犯人权者或被制裁人士，这些账户的开设时间从20世纪40年代到2010年代。这些账户总共涉及3万个人和公司实体，因为一些账户由多个客户共同控制。
根据资料文件显示，账户持有人包括被指控与严刑逼供有关的也门间谍首领、涉及贪腐丑闻的委内瑞拉官员，菲律宾人口买卖集团、巴尔干贩毒集团头目，以及埃及前独裁者穆巴拉克（Hosni Mubarak）的儿子。
此外，根据举报人提供给媒体的文件显示，这些账户最高资产的平均值为750万瑞郎，总涉及的资金规模超过1000亿美元。
（爆料文件称瑞信是“间谍的银行”，并指恐怖组织的一些间谍和他们的家庭成员都在瑞信银行有账户 来源：OCCRP指控报道页面）
根据公布的数据，2007和2008年之间开户的数量达到巅峰，之后在2014年又迎来了销户高峰，因为那时瑞士引入法律将向一部分国家自动交换外国公民的涉税数据（共同申报准则CRS）。
2月20日，瑞信在一份近400字的声明中“强烈否认”了对其商业行为的指控。瑞信表示，这些主要是历史问题，在某些情况下可以追溯到20世纪40年代，还称这些问题描述是基于部分、不准确或选择性的信息，脱离了事件真实背景，从而导致了有倾向性的解读。
瑞信还表示，在媒体调查开始之前，泄露的账户中约有90%已被关闭或正在被关闭。令人“放心”的是，其余的账户都经过了适当的审查。
可以看到，过去，瑞士银行业因为严格的保密制度赢得了全球客户的信赖。与此同时，还应该看到，瑞士银行也成了不少贪官污吏、富豪奸商、恐怖分子及犯罪组织藏匿不法资产的避风港。
责编：战术恒
