90后团伙操纵新三板股票获利1.4亿，以美女图像拉进感情，专挑35岁以上身价百万人群接盘，21天行骗话术曝光
据湖南竹材董秘薛蕾、董事长薛志成等人证言，2017年5月左右，国金中融公司雷某某主动找到湖南桃江县竹材科技股份有限公司薛志成、薛蕾洽谈购买该公司股票（“湖南竹材”）事宜。薛蕾与雷某某谈妥后，薛蕾按雷某某的要求完成了交易操作，分两次共计卖出100万股至孙某某账户，第一次是2.4元每股成交了99.9万股，第二次4.8元每股成交了1000股。
2017年6月初，隆海生物股价最低1元，2个月后股价最高涨到18.67元；
隆海生物董事长韩志广证实，2017年5、6月份，国金中融公司雷某某找其洽谈后，其按照雷某某的要求将100.1万股“隆海生物”分两次卖给了雷某某。第一次是由其账户挂单交易卖给了彭某某100万股，每股的单价是3.2元，第二次是董秘张慧华账户以每股6元的价格卖了1000股给彭某某。第二次交易雷某某特别叮嘱根据新三板交易规则安排的，在完成第二次交易的1000股后，系统显示盘面股票价格变成了6元。
2017年6月末，威龙再造股价最低1.8元，3个月后股价最高涨到36.5元；
威龙再造董事长凤国保、董秘陈胜证实，国金中融公司雷某某经人介绍找到凤国保洽谈购买其公司股票（“威龙再造”）后，凤国保一共卖了300万股给雷某某，凤国保安排陈胜按照雷某某的要求完成了股票交易操作。第一次交易时，以3.5元每股的价格交易了1万股，以1.8元每股的价格交易了299万股。第二次交易时，以1.8元每股的价格交易了170万股。
案发后被“一锅端”，主犯获刑7年
2018年3月，国金中融公司被网络投诉反映该公司利用证券账号拉升价格，操纵市场实施诈骗等行为。
周某某知晓消息后，通知把公司所有涉及新三板之类的电脑、合同、账本等全部收走处理，一部分电脑卖掉，一部分材料用碎纸机销毁，并安排更换办公地点，为员工放假一个月。
据到案经过及羁押证明，2019年4月28日，北京市公安机关通州分局徐辛庄派出所民警出示工作证件将被告人王某传唤归案。2019年5月，被告人杜某某、孙某某、雷某某被陆续抓获归案。2019年6月，主犯被告人周某某在一名沈阳铁路公安处乘警支队民警的规劝下向沈阳铁路公安处乘警支队投案，投案后于次日被乘警押解至宜春市公安机关经侦支队。
法院指出，本案周某某等人从低价“拿票”建仓，到拉抬、维持股价，继而高价销售股票获利这一系列在全国中小企业股份转让系统中实施非法经营的行为符合非法经营罪的构成要件，其行为构成非法经营罪。周某某不仅是公司的法定代表人，也是犯意的提起者，犯罪活动的策划者和指挥者，其他人员均依照周某某的指示操作或提供帮助，违法所得由周某某一人掌握，由其分配。
法院认为，被告人周某某伙同被告人雷某某、孔某某、杨某、王某，采取与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，或者在自己实际控制的账户之间进行证券交易，以及利用虚假或不确定的重大信息，诱导投资者作出投资决策，影响证券交易价格或者证券交易量等手段，在全国中小企业股份转让系统中实施非法经营行为，严重破坏公平公正的市场秩序，情节特别严重。
法院一审判决，被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；被告人雷某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元。孔某某、王某等6人犯非法经营罪，判处1-3年不等，并处以缓刑。
本文源自金融界