此前，国家外汇管理局河北省分局已明确指出，“境内个人除按相关规定通过境内银行进行外汇实盘买卖外，不允许以任何方式直接参与境外市场的外汇买卖。通过境外代理商的形式进行炒汇，属于境内个人境外投资行为，目前国家没有放开境内个人境外投资的限制。”国家外汇管理局2019年在通报非法网络炒汇案例时也明确表示，境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。
今年6月份，国家外汇管理局河南省分局发布《警惕“网络炒汇”诈骗》，其中总结了网络炒汇的骗术特征，包括：一是虚构境外背景，自称取得境外监管资质，强调国外炒汇平台的合法性、权威性；二是号称专业人士操盘，宣称资金由投资专家、大V操盘，专业人士打理，及时止损；三是利用投资者对外汇知识的不熟悉，向其宣传似是而非的所谓外汇理财技巧；四是人拉人发展下线，类似传销，通过亲友、熟人等关系发展介绍他人参与炒汇，自己从中抽取佣金；五是以高收益、高回报率为诱饵，宣称投资回报丰厚，甚至“躺着也能挣钱”；六是人为制定对赌交易规则，如放入资金后一定时间内不许提现等，貌似公司在规范运作，实则为“爆仓”时卷钱跑路创造条件。
“我们接触的很多违法炒汇案例中，不法分子多借助网络媒介，伪装成境外金融机构、自称受多国金融监管、使用正规交易软件、低成本起投，以类似传销手法，大肆鼓吹其外汇投资平台‘高收益、低风险’，吸引投资者入局，通过误导下单，私下对冲等欺诈手段，骗取投资人资金。这类平台名为炒汇，多数实际无任何外汇交易，资金最终流入地下钱庄或参与非法交易。另外，即便有部分平台将投资人资金投入到真实的外汇交易市场中，但多数并未取得金融主管部门许可，仍涉嫌非法经营。”郭利军表示。
本报记者 刘 琪
见习记者 杨 洁
