近年来，房地产市场持续火爆，很多楼盘甚至要求购房者验资、锁资，才有资格购房。一些房产中介声称，只要缴纳“茶水费”，就可以帮助购房者跳过正常流程，锁定心仪的房子。这让很多不法分子打着“茶水费”的旗号行骗，让很多购房者“既赔了房又赔了钱”。近日，江苏省如东县检察院办理了一起此类案件。
我还没有拿到学区房。
“他很久以前就辞职了。每天都有人来找他要债，我们找不到他……”被害人赵某、康某情急之下来到南通某房产中介公司，询问该机构员工徐某的踪迹。当被告知没有徐的消息时，他们才意识到自己被骗了。
2018年4月，赵某、康某欲购买南通某热销楼盘解决孩子上学问题，经人介绍找到中介。当时接待他们的中介员工徐热情中肯，坚定承诺每人只要交8万元“茶水费”，就不用参加验资和摇号保障房了。赵、康看许为人忠厚老实，房产很受欢迎，所以房子不多。按照一般操作买他们的概率几乎为零，于是毫不犹豫的付了钱，等着如期拿房。但直到9月份开学，徐都没有联系赵、康，他们多次打电话询问购买情况。徐告诉我，他没想到开学季房地产这么火，房子都已经卖完了，但是有工人到了房子，但是需要更多的“茶钱”沟通，于是赵、康分别按照徐的指示，给他们转了10万元。但从9月到11月，徐就像是凭空消失了一样，他没有接任何电话。赵某和康某找到中介后，才知道被骗了，赶紧到派出所报案。
虚构的“工具人”
公安机关侦查终结后，将徐诈骗的26万元移送审查起诉。公诉人在审查起诉过程中，发现被告人徐某先后骗取赵某、康某26万元，还骗取李某50余万元、黄某150万元，共计200余万元，故应追加犯罪事实。
原来，早在2017年下半年，黄某和李某分别找到徐某，希望徐某帮忙购买多套热销房源。徐当即答应，先后收取“茶水费”共计200余万元。
归案后，徐承认了收取200多万元“茶水费”的事实，但坚称自己不是诈骗:“少量现金给了楼盘的销售人员，大部分转给了销售经理‘丛某’。”徐还说自己被丛骗了:“我把这个钱转给他(丛)锁在房子里。谁知道他收了钱就什么都不干了！”
销售经理丛某是谁？为什么徐某在得知被骗后仍向“丛某”账户转账70余笔？公诉人指示公安侦查员对徐提到的销售人员逐一取证。这些销售都表示根本不认识徐，更不可能收取徐的费用。当公诉人详细询问“丛某”时，徐说不出他们是怎么认识的，也无法提供“丛某”手机号、号码等任何联系方式。侦查人员在丛某所在的房产中未发现此人，全国人口网上也无此人。所谓的销售经理“丛某”根本不存在。不过是徐为了逃避法律责任而发明的一个工具人罢了。
20多万的诈骗款都汇到哪里去了？
既然“丛某”根本不存在，那200多万元的诈骗款都汇到哪里去了？经查，徐以他人名义注册了5个支付宝账户，还有十几个银行账户。检察官逐一梳理账户，发现很多交易和转账记录身份不明，导致被盗款项去向成谜。
为了尽快查清被盗钱款的去向，检察官多方联系，调取了许使用的支付宝账户信息和一万多条交易记录。此外，从网上银行收集了3000多份电子交易记录，从快钱支付和清算公司收集了几十份交易记录，从银行收集了1000多页纸质转账流程。
在对上述海量电子数据及转账记录逐一梳理后，检察官发现徐某多次向福建银行账户转账200余万元。经查，该账户与其他1000多个账户有交易，交易流水达数亿元。同时，检察官还发现，有数十家网络科技公司向被告人徐某的支付宝账户转账，徐某的多位好友均提及徐某有网络赌博行为。根据上述证据，公诉机关推测，被告人徐某很可能将赃款用于网络赌博，其“丛某”账户为该网络赌博平台的账户。
非法赌博平台初具规模。
只有确认福建孙某账户的属性，才能确认徐某诈骗的钱款是否用于网络赌博。检察官再次梳理孙某账户数百页转账记录，查找转账规律，筛选出数十个符合徐某转账规律的账户。这些账户具有相同的转账特征，均向孙的账户频繁单向转账，与网络赌博充值的行为特征不谋而合。检察官还查询了这些账户的归属地，去了各家银行，调取了账户持有人的联系方式和转账记录，逐一联系，除了pin码，空号。最后联系到江苏的高某和云南的宗某，两人都承认给该平台充值(即孙的账户)用于网络赌博。
