（二）本次交易有利于充分发挥公司与关联方各自优势，依托山东高速日照发展有限公司在当地的影响力和市场开拓能力，为合资公司带来一定的施工业务，有利于公司今后在该区域市场的滚动发展，进一步提高在该市场的影响力，继续保持并逐步扩大市场占有率，获得更多更好的发展机遇。
（三）本次审议关联交易事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，关联董事就本关联交易回避表决。
综上，我们同意公司本次与关联方共同出资设立交通设施公司事宜。
十、备查文件
1.公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3.《投资协议》。
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-148
山东高速路桥集团股份有限公司关于
召开2021年第六次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2021年第六次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
2.网络投票的日期和时间为：2021年12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2021年12月15日(星期三)
(七)出席对象：
1.截至2021年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、可转债存续期限
5、债券利率
6、还本付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及调整
9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10、转股价格向下修正条款
11、赎回条款
12、回售条款
13、转股后的股利分配
14、发行方式及发行对象
15、向原股东配售的安排
16、债券持有人会议相关事项
17、本次募集资金用途
18、募集资金管理及专项存储账户
19、债券担保情况
20、本次发行方案的有效期
（三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
（四）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
（六）审议《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（八）审议《关于
